Контрагент требует перечень документов для заключнения договора


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок. Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием. О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы. В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги.

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить контрагента?

Контрагент (покупатель) просит предоставить декларацию по НДС. Обязаны ли мы это делать?


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Новых контрагентов надо проверять до сделки. Как проверить контрагента нигде в законе четко не сказано. Нам помогут советы налогового консультанта Алексея Петрова, автора вебинара про то, как проявить должную осмотрительность. Налогоплательщики делятся на две большие группы:. Обратите внимание на срок лицензии, чтобы она не была просроченной. Подпись руководителя Если вы заранее хотите знать, как именно будет расписываться руководитель, запросите копию банковской карты с образцом подписи лучше, если она будет заверена нотариально.

И последняя рекомендация для тех компаний, которые планируют заключить договор с индивидуальным предпринимателем. Что запрашивать у него, ведь учредительные документы ему не нужны, так как он действует на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ОГРИП.

Это свидетельство и запросите, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ЕГРИП. Ну и паспорт, разумеется. В остальном — требования такие же, как и для юрлиц. Законодательные акты по теме Рекомендуется заранее изучить документы: Документ Название ст. Российская компания стала сотрудничать с иностранной фирмой без тщательной проверки информации об её деятельности. Паспорта гражданина РФ; 4.

Документов на имущество. Важно понимать, уровень риска напрямую зависит от цены сделки, а время, затраченное на сбор и подготовку документов, порой бывает неоправданно длительным. Поэтому запрашивать документы для проверки или нет, решать в конечном счёте предпринимателю самому. При исполнении сделок также следует проявить должный уровень осмотрительности.

Согласно ст. Документы о полномочиях лица, подписывающего договор Если договор будет подписывать генеральный директор, запросите решение о назначении его на должность либо протокол об избрании его на должность.

Чтобы подтвердить свои полномочия директор может предъявить вам выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ. Детали: обратите внимание на полномочия директора, например, чтобы они не были ограничены какой-либо суммой, в противном случае — заключение сделки могут признать недействительной в соответствии со ст.

Объясняется это не только спецификой правоотношений, в которые вступают стороны при заключении поставки будет один перечень, при договоре строительного подряда — другой, при договоре купли-продажи — третий, а при кредитном договоре — четвёртый , но и субъективным составом участников индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, их представитель. Индивидуальному предпринимателю, для минимизации рисков, проверкой документов придётся заниматься самому, либо обратиться в консалтинговые компании.

На практике, у нового партнёра или партнёра, с которым деловые отношения не поддерживались уже длительное время, если это юридическое лицо, обычно запрашивают: 1. Если даты нет, документ могут счесть недействительным в соответствии с п. Есть в доверенности и еще один важный реквизит — срок действия. Если срок не прописан, то доверенность действует в течение года со дня её совершения.

Учтите, что налоговая признает вашу сторону договора добросовестной только, если вы проверите доверенности первоначальную или выданную в порядке передоверия. Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества - должно быть свидетельство о праве владения выдаётся в Росреестре. Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:. Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией. Можно, в частности, установить разные процедуры:. Организация вправе выбрать и иные критерии для градации или вовсе установить единый порядок для проверки всех контрагентов.

В противном случае, это грозит целой чередой рисков для компании, начиная от банального неисполнения обязательств контрагентов и вплоть до конкретных финансовых потерь, а иногда и участия в судебных тяжбах. Сегодня поговорим о том, какие вам понадобятся документы для проверки контрагента.

Документы для проверки контрагента при заключении договора Стандартный набор документов, который запрашивается у любого нового партнера, состоит из пяти пунктов:. Документы для проверки контрагента при заключении договора поставки В отдельных случаях могут, и должны быть учтены более тонкие нюансы. Более того, с Список запрашиваемых документов у юридического лица Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:.

Лучше всего просить предоставить нотариально заверенные копии документов или подписанные должностным лицом фирмы. Желательно приложение печати. Факт приёма вами бумаг может подтвердить опись или акт. Прежде чем заключить любой договор необходимо получить разумную уверенность в добросовестности потенциального контрагента, для чего следует собрать информацию о нем. Пренебрежение мерами предосторожности при заключении договора, а так же формальный подход к их соблюдению, ведут к повышенному риску невыполнения сторонами своих обязательств и, как следствие, к финансовым потерям.

Приведенные ниже рекомендации по проверке контрагентов могут показаться очевидными, однако, огромное количество судебных разбирательств говорит о том, что зачастую ими пренебрегают даже когда речь идет о действительно больших суммах. Для проверки действительно ли контрагент существует, как давно и где зарегистрировано юридическое лицо и кто является его исполнительным органом необходимо получить свежую выписку из ЕГРЮЛ.

В настоящее время это возможно сделать электронно на сайте ФНС. Более того, с 1 октября г. Речь идет о такой информации, как заключение договора лизинга, данные о предбанкротном состоянии, данные бухгалтерской отчетности, сведения о членстве в СРО и о результатах обязательного аудита.

Лицом, заключающим договор от имени юридического лица, может быть генеральный директор организации или же иначе названный единоличный исполнительный орган общества, например, президент, руководитель , либо лицо, действующее по доверенности.

Перед заключением договора необходимо проверить полномочия подписанта. Подписание договора генеральным директором. В случае если договор подписывает генеральный директор общества, необходимо удостовериться, что директор действующий, что можно проверить в той же выписке из ЕГРЮЛ. Не редки случаи, когда владельцы бизнеса при найме генерального директора ставят ограничения на совершение сделок, например, с недвижимостью или устанавливают определенный лимит сделки, выше которого единоличный исполнительный орган не может самостоятельно заключать договора.

Поэтому, целесообразно изучить положения устава — проверить имеет ли генеральный директор право заключать подобные договора, нет ли необходимости утверждения сделки советом директоров или общим собранием участников.

Рекомендуется так же проконтролировать, когда истекают полномочия генерального директора. Подписание договора лицом, уполномоченным доверенностью. В случае подписания договора лицом, действующим по доверенности, нужно получить ее заверенную копию. На доверенности обязательно должна стоять дата выдачи — доверенность без даты ничтожна. Необходимо так же обратить внимание на срок действия доверенности, в случае если он не указан, срок признается равным трем годам.

На доверенности должны стоять подпись и печать организации. Так же необходимо выяснить, кем подписана доверенность и по аналогии осуществить проверку генерального директора или иного лица, выдавшего доверенность от лица компании. Целесообразным является и телефонный звонок в организацию. Зачастую, подписание договора неуполномоченным лицом является умышленным. Соблюдение данных простых действий по проверке полномочий подписанта помогут избежать негативных последствий, ведь такие сделки являются недействительными и могут быть оспорены.

Какие деньги? Содержание собранных документов необходимо проанализировать, дать оценку рискам и совершить аналитические процедуры в отношении показателей отчетности. К сожалению, не редко такая процедура оценки контрагента становится формальностью, бюрократизирующей процесс заключения договора. С другой стороны, тотальная проверка всех контрагентов в соответствии с полным перечнем документов, так же является излишней.

Абсурдными, но от этого не менее редкими, являются ситуации в которых в течение нескольких месяцев осуществляется сбор и согласование документов, анализируется финансовая отчетность и все это для целей заключение договора на покупку канцелярии в офис. Мы придерживаемся мнения, что глубина проверки контрагента должна зависеть от величины возможных рисков.

Необходимо определить насколько материален для Вас вред, который может быть нанесен в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.

Еще одним критерием при принятии решения о глубине проверки являются налоговые последствия. Судебная практика не содержит однозначного ответа на вопрос — получение каких именно документов от контрагента достаточно для подтверждения налогоплательщиком своей добросовестности.

Для многих крупных компаний, особенно международных, проверка контрагента является обязательным процессом.

Но и небольшие организации не должны обходить этот процесс стороной. Вы сможете быть уверенным в благонадежности делового партнера. При этом для налоговых органов сбор и проверка перечня необходимых документов о контрагенте покажет вашу добросовестность и предусмотрительность. При заключении договора с новыми партнерами рекомендовано детально изучить его деятельность, узнать о легальности всех проведенных сделок, проверить репутацию и надежность.

Необходимо знать, какие запросить документы необходимо у контрагентов. Отказать в этом компании не имеют права. Такая осмотрительность нужна для защиты бизнеса от проблем после заключения сделок. Если ИФНС запросила документы по проверке контрагента, то вы обязаны их предоставить. При этом в список входят не только карточки счетов, бухгалтерская отчетность, таможенные декларации, но и деловая переписка. При заполнении формы компании будут отмечаться в реестре различными цветами, что поможет в ускорении процесса проверки.

Но при включении этого режима могут возникать ошибки в работе программы при закрытии месяца. Тогда появляется вопрос, как отключить 1С проверку. Рекомендовано заранее указать необходимость запроса определенного списка документов у контрагентов в Положении о договорной работе организации.

Наличие данного пункта дает вам возможность и право на официальный запрос. Список документов меняется в зависимости от юридической принадлежности потенциального партнера и места регистрации:. Все документы должны быть предоставлены в полной версии, а не только первая и последняя страницы.

Выписки также не принимаются к рассмотрению для проверки. Все данные должны отражать актуальную информацию. Так как любой индивидуальный предприниматель не имеет Устава, других учредительных документов, то проверка максимально простая:. Для российских и зарубежных компаний список документов для проверки практически однотипный. Необходимо запрашивать полный перечень. При отказе у компании должны появиться сомнения в надежности сотрудничества.

Для чего при заключении договора требуются уставные документы контрагента

Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами — в интернете. Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно.

Перечень необходимых для заключения договора документов Контрагенты требуют копию нашего устава иначе не будут с нами работать (первая и.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Какие документы должна предоставить иностранная организация на поставку товара могут удостоверяться нотариально. Еще одной особенностью работы с документами, предоставляемыми иностранными организациями, является то, что в отдельных случаях перечень документов установлен законодательно. Письменное заявление с просьбой разрешить открытие представительства иностранного юридического лица в Российской Федерации. Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения. В связи с этим возможны две ситуации. Дорогие читатели!

Запрос у контрагента на уставные документы

Если вы работаете с контрагентом давно и у вас сложились дружественные деловые отношения, то я готова вас поздравить. Но все мы хотим расширить свою клиентскую базу, и очень часто наши клиенты просят заключить договор на условиях отсрочки платежа. Итак, у вашей компании появился новый клиент. При этом его платежеспособность пока нам не понятна. Давайте выясним, наличие каких документов позволит вам обезопасить себя при работе с новыми контрагентами.

Специальный перечень обязательных документов при заключении договора с отдельными категориями контрагентов 2.

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения. В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной.

Контрагент требует перечень документов для заключнения договора

Именно компромисс между этими качествами и приносит предпринимательский успех. Предпринимательская деятельность по определению является одной из самых рисковых сфер человеческой деятельности. На ее финансовых результатах может сказаться отрицательным образом практически любое событие политической и общественной жизни. И если отдельно взятый предприниматель практически не в силах повлиять на политическую среду бизнеса, то уж риски в отношениях со своими контрагентами он в состоянии минимизировать. Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор? Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент.

В рамках заключения договора поставки контрагент просит сравнению с перечнем документов, запрашиваемых у юридического лица.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Контрагент может запросить любые документы. Но ни Налоговый, ни Гражданский кодексы не обязывают Вас предоставлять контрагенту какие-либо сведения, тем более декларации по НДС. Имеет смысл представить контрагенту лишь минимальный пакет документов — учредительные и документы о полномочиях представителей — это вполне целесообразно и принято на практике. Представить их можно в копиях, заверенных уполномоченным лицом и печатью организации.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Одна из задач юристов — ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно.

Какие документы обязан предоставлять контрагент для подписания договора. Пример: пенсионный фонд для подписания договора с ресурсоснабжающей организацией по холодному водоснабжению требует копии документов: устава, ИНН, ОГРН, приказ официально заверенные.

Какие документы надо запрашивать у контрагента при заключении договоров

Если контрагентом по договору выступает организация, признаваемая в соответствии с Налоговым кодексом РФ либо Федеральным законом от Копии документов заверяются подписью руководителя и оттиском печати контрагента. Документы должны быть направлены с сопроводительным письмом по почте экспресс-почтой, заказным письмом c уведомлением или нарочно по адресу: , г. Москва, ул. Профсоюзная, д. Сжиженный углеводородный газ СУГ Нефтепродукты Гелий Газомоторное топливо Газобаллонное оборудование Баллонный газ Итоги торгов на товары, являющиеся базовыми активами для фьючерсных контрактов Информация для контрагентов Термины и сокращения.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Источник: Деловой журнал "Банковское обозрение". Александр Гармаев, Руководитель Группы корпоративных проектов. Проверка контрагентов традиционно является неотъемлемой стадией преддоговорной работы практически любой компании за редким исключением.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Контрагенты в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. melersra

    Я хочу ориенитррваться при выброе лишь на свой вкус. Никаких других критериев для выкладываемой на этой странице музыки не буднт. Что-то по-моему мнению больше подходит для утреннего прослушивания. Что-то - для вечернего.

  2. flamremab

    Это просто бесподобная фраза ;)

  3. hemdnacommi

    Я не знаю как кому, мне понравился!

  4. Леон

    Прошу прощения, что я Вас прерываю.